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Il professionista forense in Italia tra audit e forensic data analysis: Analisi e spunti di miglioramento nel rapporto tra consulente e tribunale nei casi di frode occupazionale (Italian Edition)

By William Zisa
   

Sempre più aziende, anche in Italia, sono quotidianamente vittime delle “frodi interne”, quelle portate avanti da insiders: dipendenti, collaboratori, amministratori. Che si tratti di appropriazione indebita, corruzione o frode in bilancio poco cambia: ciò che è necessario è che i nostri tribunali siano in grado di perseguire chi truffa. Ecco, oggi questo procedimento incontra spesso un ostacolo: il Pubblico Ministero non ha gli strumenti adeguati per scegliere sempre con piena consapevolezza il miglior consulente di cui ha bisogno, colui che è più esperto riguardo il tipo di frode perpetrata. Vittime di un Albo suddiviso in categorie che poco hanno a che fare con l’indagine di una frode, il testo vuole proporre una divisione alternativa; l’obiettivo è quello di fornire uno strumento in più al PM basato sui metodi di investigazione che sono oggi usati in tutto il mondo per contrastare il crescente fenomeno. L’universo contabile e quello di analisi dati si incontrano e ritrovano le corrette distanze in un libro che si spinge fino a proporre una nuova metodologia di approccio allanalisi dei flussi finanziari attraverso un caso di studio di corruzione internazionale: il “metodo SU”.

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